Отмывание денег (3)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Грабежи

16 декабря 2024 2761

Директоров управляющих компаний обвиняют в хищении 24,4 миллиона рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Грабежи

13 декабря 2024 2590

ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Грабежи

13 декабря 2024 2559

Госдума одобрила закон о расширении перечня экстремистов и террористов

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Грабежи

12 декабря 2024 2670

Криптоэксперт ABCEX рекомендовал «партнеров» с сомнительной репутацией

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

Грабежи

11 декабря 2024 2706

В офисах криптобиржи ABCEX прошли обыски по делу об отмывании денег

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

Грабежи

10 декабря 2024 2725

Латвиец Юрис Ванагс и двое поляков создали многомиллионную «прачечную» для россиян в ЕС

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

Грабежи

09 декабря 2024 2664

ABCeX: разоблачена схема отмывания денег для террористов и наркоторговцев

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?

Грабежи

07 декабря 2024 2698

Британское агентство раскрыло масштабное дело об отмывании денег через Москву и Дубай

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.

Грабежи

07 декабря 2024 2501

Гендиректора Barrick Gold разыскивает полиция Мали, выдан ордер на арест

Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.

Грабежи

07 декабря 2024 2682

Связи Екатерины Шухниной и Александра Орловского с криминальными «авторитетами» вызвали скандал

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

Грабежи

05 декабря 2024 2544

В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Грабежи

01 декабря 2024 2622

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в причастности к отмыванию денег

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

Преступления Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом

28 ноября 2024 2778

Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом

Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.

Хроника